 |
馬上9.30了，Grassley同學(xué)又來(lái)了。
之前，就有消息，Grassley同學(xué)的新法案，基本已經(jīng)完稿了。這邊，就流傳出了，日期為7月1日的，新提案的草案版本。
從新版本的名稱來(lái)看，繼續(xù)還是叫：American Job Creation and Investment Promotion Reform Act of 2015，這是去年S.1501的延續(xù)。關(guān)于，S. 1501給整個(gè)EB-5行業(yè)帶來(lái)的震動(dòng)，到現(xiàn)在恐怕還未消退。
現(xiàn)在，Grassley同學(xué)又來(lái)了，帶著比S. 1501，去年所有版本提案／草案更加嚴(yán)苛（用悲催這個(gè)詞的話，有些過(guò)了，下面會(huì)詳細(xì)解釋），欣然而至。
31頁(yè)的草案，7大章節(jié)，主要內(nèi)容在第2、3和4章，下面先按照條款出現(xiàn)的順序，將個(gè)人認(rèn)為重要的內(nèi)容，做個(gè)解讀：
第二章
1. EB-5區(qū)域中心法案，延長(zhǎng)5年，至2020年9月30日；
2. EB-5所能用的間接就業(yè)，最多為90%；（這條去年?duì)幾h很大，現(xiàn)在還在，大型基建項(xiàng)目，可能會(huì)很受傷）
3. 非EB-5資金所創(chuàng)造的就業(yè)，不能超過(guò)EB-5投資者所能使用的就業(yè)的30%；（新限制條款）
4. 租戶就業(yè)，被槍斃；（爭(zhēng)議不大）
5. 區(qū)域中心的文件，需要到SEC去注冊(cè)，按照1933年證券法；（貌似會(huì)很嚴(yán)苛，但是還需證券律師來(lái)解讀）
6. 項(xiàng)目方給投資者的文件，需要包括：
6.1 所有環(huán)節(jié)中收到費(fèi)用／錢的人（名稱／聯(lián)系方式）；
6.2 披露過(guò)去十年的法庭記錄等；
7. 區(qū)域中心年度報(bào)告審核制度，明細(xì)嚴(yán)苛；
8. 對(duì)于區(qū)域中心／JCE／NCE所有人的限制（不能有欺詐犯罪記錄等）；
9. 對(duì)外國(guó)人和企業(yè)的限制：
9.1 區(qū)域中心所有人或者間接控制人，必需是公民或者綠卡持有者；
9.2 外國(guó)政府所擁有的企業(yè)不能參與到區(qū)域中心；
10. 所有EB-5的融資行為，被界定為美國(guó)本土發(fā)生的行為，受美國(guó)司法管轄；（這條去年草案就有，被認(rèn)為SEC加強(qiáng)監(jiān)管的條款）
11. 區(qū)域中心的認(rèn)證過(guò)程，更加細(xì)化：
11.1 第一步，初審授權(quán)
11.2 第二步，年度審核授權(quán)
11.3 區(qū)域中心不合規(guī)的后果：
11.3.1 暫停 － Suspension（新規(guī)定）
11.3.2 終止 － Termination
12. 區(qū)域中心誠(chéng)信基金年費(fèi)，每年2萬(wàn)美金：
12.1 1/3以上，用于審計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)審查；
12.2 1/3以上，用于海外調(diào)查：
12.2.1 海外市場(chǎng)宣傳促銷活動(dòng)的調(diào)查（也就是說(shuō)要到中國(guó)來(lái)核實(shí)銷售活動(dòng)是否合規(guī)）
12.2.2 投資者合規(guī)的調(diào)查（也就是說(shuō)可能要現(xiàn)場(chǎng)核查投資者的資金來(lái)源）
12.2.3 其余資金用于，區(qū)域中心的合規(guī)性審查以及面試
13. 第三方營(yíng)銷機(jī)構(gòu)的管理（新要求，也就是說(shuō)要開(kāi)始監(jiān)管海外的中介）
13.1 要求到USCIS注冊(cè)
13.2 年度報(bào)告，并提供名稱、地址、主管、分支、郵件和電話等信息
14. 資金來(lái)源
14.1 要求7年稅單（去年提案也是如此，不過(guò)個(gè)人來(lái)說(shuō)沒(méi)有特別提供的目的和作用）
14.2 海外轉(zhuǎn)款，需要提供專款人的身份證明；
14.3 贈(zèng)與，只能是近親屬；
14.4 貸款，只能來(lái)源于美國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的，有信譽(yù)的，銀行或者貸款機(jī)構(gòu)；
第三章
1. 獲得有條件綠卡之后，2周年的前90天，可以遞交I-829申請(qǐng)；（同現(xiàn)在一樣）
2. 只要526批準(zhǔn)后兩年，即便排期還沒(méi)輪到，也沒(méi)登陸，也可以直接遞交829，以后登陸或者485后直接拿正式綠卡；（最大利好，緩解排期）
第四章
1. 為TEA地區(qū)，預(yù)留5000張簽證；（撇開(kāi)城市和鄉(xiāng)村幫的最大爭(zhēng)議）
2. TEA的認(rèn)定，為2年有效，續(xù)期的話繼續(xù)為2年；（更合理）
3. 最低投資額，TEA：80萬(wàn)，非TEA：120萬(wàn)；
4. 調(diào)價(jià)機(jī)制：
4.1 由DHS（國(guó)土安全部－移民局上級(jí)部門）部長(zhǎng)和勞工部部長(zhǎng)商量，隨時(shí)可以調(diào)價(jià)；
4.2 如果5年未調(diào)，每5年自動(dòng)按照物價(jià)指數(shù)來(lái)調(diào)整；
最后簡(jiǎn)單總結(jié)下，這份史上最嚴(yán)苛EB-5草案：
1. TEA以及簽證如何分配，這個(gè)去年城市幫和鄉(xiāng)村幫激戰(zhàn)的焦點(diǎn)，這個(gè)草案，完全模糊化了，可見(jiàn)Grassley同學(xué)特別想達(dá)成一個(gè)可行的妥協(xié)的法案；
2. 全文，到處可見(jiàn)SEC，證券合規(guī)已經(jīng)到了再不能更重要的地步；
3. 海外中介機(jī)構(gòu)的報(bào)備，以及銷售環(huán)節(jié)的披露，已經(jīng)到了不能再明細(xì)的地步；
4. 區(qū)域中心所有活動(dòng)的監(jiān)管，明確而嚴(yán)苛；
5. 投資者的資金來(lái)源準(zhǔn)備，進(jìn)一步收緊；
6. 最大利好為，雖然簽證數(shù)不能放寬，但是I-829可以提前遞交，緩解排期之痛；
現(xiàn)在就此判斷，這份草案能否再像去年一樣，掀起行業(yè)的巨大震動(dòng)還為時(shí)過(guò)早。
9.30，我們來(lái)了。
|
